棕榈园林：2021年第一次暂且股东大会决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2012-038

棕榈园林股份有限公司2021年第一次暂且股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩卖力任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增添、否决或调换议案情况发生。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：2021年8月6日(星期一)上午10:00

2、会议召开地点：公司会议室(广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼)

3、会议方式：全体股东采取现场投票方式利用表决权

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

6、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关划定。

三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：公司总股份数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份数为234,315,047股，占公司总股份数的61.02%。

2、公司的部门董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、状师事务所代表出席了本次会议。

四、议案审媾和表决情况

与会股东根据本次会议程序逐项审议了各项议案，并采取现场记名投票方式举行表决。会议审议表决效果如下：

1、审议通过《关于制订的议案》

表决效果：赞成234,315,047股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于修订的议案》

表决效果：赞成234,315,047股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于修订的议案》

表决效果：赞成234,315,047股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于制订的议案》

表决效果：赞成234,315,047股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于修订的议案》

表决效果：赞成234,315,047股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

上述议案1-4已由2021年6月27日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，上述议案5已由2021年7月13日召开的公司第二届监事会第九次会议审
议通过。详细内容详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

五、状师见证情况

本次股东大会由北京市康达状师事务所王萌状师、康晓阳状师见证，并出具了执法意见书。见证状师以为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符正当律、行政律例、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定，出席会议人员及会议召集人的资格均正当有用，本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用。

六、备查文件目录

1、棕榈园林股份有限公司2021年第一次暂且股东大会决议。

2、北京市康达状师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2021年第一次暂且股东大会的执法意见书》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年8月6日