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棕榈园林股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

导读

棕榈园林股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、重要提示本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。二、会议的召开情况……

棕榈园林股份有限公司2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整,并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增添、否决或换取议案情况发生。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间:2012 年4月23日上午10:00

2、会议召开地点:广州市富力丽思卡尔顿旅店二楼卡尔顿二号厅(广州市天河区珠江新城兴安路3号)

3、会议方式:全体股东采取现场投票方式利用表决权

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长吴桂昌先生

6、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关划定。

三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况:公司总股份数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人,代表有表决权的股份数为271,450,621股,占公司总股份数的70.69%。

2、公司部门董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、状师事务所代表出席了本次会议。

四、议案审媾和表决情况

与会股东根据本次会议程序逐项审议了各项议案,并采取现场记名投票方式举行表决。会议审议表决效果如下:

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2021年度财政决算报告》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2021年度财政预算报告》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

4、审议通过《棕榈园林股份有限公司2021年年度报告》及摘要

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于2021年度一般关联交易的议案》

表决效果:赞成243,610,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易,关联股东南京栖霞建设股份有限公司持有公司股份27,840,000股,关联股东对该议案举行回避表决。

7、审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于修订 的议案》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于修订 的议案》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

11、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决效果:赞成271,450,621股,占出席会议有用表决权股份总数的100%;否决0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有用表决权股份总数的0%。

以上议案的详细内容已在2021年3月31日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上披露。

五、自力董事述职情况

本次股东大会上,公司自力董事王绍增先生受自力董事邬筠春女士、陆军先生委托向大会作了《2021年度自力董事述职报告》。各位自力董事划分就2021年度出席董事会和股东大会情况、2021年度揭晓自力意见情况、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况、保护投资者权益工作、推行自力董事特别职权情况等方面作了述职报告。《2021年度自力董事述职报告》已全文刊载于2021年3月31日的巨潮资讯网上。

六、状师见证情况

本次股东大会由北京市康达状师事务所王萌状师、李侠辉状师见证,并出具了执法意见书。见证状师以为:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序相符执法、行政律例、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定,出席会议人员及会议召集人的资格均正当有用,本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用。

七、备查文件目录

1、棕榈园林股份有限公司2011 年年度股东大会决议。

2、北京市康达状师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2021年年度股东大会的执法意见书》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年4月23日

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