棕榈园林2021年第一次暂且股东大会的执法意见书

棕榈园林(002431)2021年第一次暂且股东大会的执法意见书

北京市康达状师事务所

关于广东棕榈园林股份有限公司2010 年第一次暂且股东大会的执法意见书

康达股会字[2010]046 号致：广东棕榈园林股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司

股东大会规则》(以下简称“《规则》”)、《广东棕榈园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及广东棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)与北京市康达状师事务所(以下简称“本所”)签署的《执法照料协议》，本所状师受聘出席公司2010 年第一次暂且股东大会并出具本执法意见书。

本所状师本次所揭晓的执法意见，仅依据本执法意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所状师对有关执法、律例和规范性文件的明晰而形成。在执法意见书中，本所状师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决效果等事项举行审查和见证后揭晓执法意见，纰谬本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和正确性等问题揭晓意见。

本所状师已经根据《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司2021年第一次暂且股东大会的真实性、正当性揭晓执法意见，执法意见书中不存在虚伪、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意肩负相应的执法责任。

本所状师赞成将本执法意见书作为公司2010 年第一次暂且股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的执法意见肩卖力任。

本所状师已经对与出具执法意见书有关的所有文件材料及证言举行审查判

执法意见书断，并据此出具执法意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)的《广东棕榈园林股份有限公司关于召开2010 年第一次暂且股东大会的通知》，公司董事会于2010 年7 月1 日公布了关于召开本次股东大会的通知公告。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关划定对所有提案的内容举行了充分披露。

公司本次股东大会于2010 年7 月20 日(星期二)上午10：00 在广州市黄埔大道西638 号广东农信大厦18 楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点相符通知内容，会议由董事长吴桂昌先生主持。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符正当律、行政律例、《规则》及《公司章程》的划定。

二、 出席会议人员资格、召集人资格的正当有用性

根据公司出席会议人员署名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及署理人共14 名，均为停止2010 年7 月14 日下午生意结束后中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数90，064，100 股，占公司有表决权总股份的75.05%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘用的本所状师。

经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格均正当有用。

执法意见书

根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)的《广东棕榈园林股份有限公司关于召开2010 年第一次暂且股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

经验证，本次股东大会召集人的资格正当有用。

三、本次股东大会的表决程序、表决效果的正当有用性

本次会议采取现场投票方式举行表决，其中选举监事采取累积投票制。出席会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项举行了表决，并按《公司章程》划定的程序举行监票，就地公布表决效果，会议纪录及决议均由出席会议的公司董事署名。会议表决效果如下：

1、以90，064，100 股赞成，0 股否决，0 股弃权，赞成股份占出席会议有用表决股份100%的效果，审议通过了《关于增添注册资本的议案》。

2、以90，064，100 股赞成，0 股否决，0 股弃权，赞成股份占出席会议有用表决股份100%的效果，审议通过了《关于修订＜广东棕榈园林股份有限公司章程＞的议案》。

3、以90，064，100 股赞成，0 股否决，0 股弃权，赞成股份占出席会议有用表决股份100%的效果，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

4、以90，064，100 股赞成，0 股否决，0 股弃权，赞成股份占出席会议有用表决股份100%的效果，审议通过了《关于修订<广东棕榈园林股份有限公司关联生意管理设施>、<广东棕榈园林股份有限公司对外投资管理设施>的议案》。

5、选举监事表决效果如下：

王海刚，90，064，100 股赞成，0 股否决，0 股弃权，赞成股份占出席会议有执法意见书效表决股份100%；

林满扬，90，064，100 股赞成，0 股否决，0 股弃权，赞成股份占出席会议有用表决股份100%。

经验证，本次股东大会通过的各项议案均得到出席会议的股东所持有用表决权二分之一以上赞成，其中关于修改公司章程的议案得到出席会议的股东所持有用表决权三分之二以上赞成，公司本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用。

四、结论意见

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符正当律、行政律例、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定，出席会议人员及会议召集人的资格均正当有用，本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用。

执法意见书籍执法意见书正本一式两份，具有平等执法效力。

北京市康达状师事务所 经办状师： 鲍卉芳

王 萌

2010 年7 月20 日