棕榈园林2021年第一次暂且股东大会决议公告

证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2011-026

棕榈园林股份有限公司2021年第一次暂且股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、正确和完整，并对公告中的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增添、否决或换取议案情况发生。

二、会议的召开情况

1、会议召开时间：2011 年5月25日上午10:00

2、会议召开地点：广州市黄埔大道西638号广东农信大厦18楼公司会议室

3、会议方式：全体股东采取现场投票方式利用表决权

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

6、本次会议的召集、召开相符《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关划定。

三、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：公司总股份数为384,000,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数为280,734,438股，占公司总股份数的73.11%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、状师事务所代表出席了本次会议。

四、议案审媾和表决情况

与会股东根据本次会议程序逐项审议了各项议案，并采取现场记名投票方式举行表决。会议审议表决效果如下：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票制，选举吴桂昌先生、赖国传先生、黄德斌先生、李丕岳先生、梁发柱先生、林从孝先生为公司第二届董事会非自力董事，选举王绍增、陆军、邬筠春为公司第二届董事会自力董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不跨越公司董事总数的二分之一。

详细表决效果如下：

(1)选举吴桂昌先生为公司第二届董事会非自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。吴桂昌先生当选为公司第二届董事会非自力董事，任期三年。

(2)选举赖国传先生为公司第二届董事会非自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。赖国传先生当选为公司第二届董事会非自力董事，任期三年。

(3)选举黄德斌先生为公司第二届董事会非自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。黄德斌先生当选为公司第二届董事会非自力董事，任期三年。

(4)选举李丕岳先生为公司第二届董事会非自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。李丕岳先生当选为公司第二届董事会非自力董事，任期三年。

(5)选举梁发柱先生为公司第二届董事会非自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。梁发柱先生当选为公司第二届董事会非自力董事，任期三年。

(6)选举林从孝先生为公司第二届董事会非自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。林从孝先生当选为公司第二届董事会非自力董事，任期三年。

(7)选举王绍增先生为公司第二届董事会自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。王绍增先生当选为公司第二届董事会自力董事，任期三年。

(8)选举陆军先生为公司第二届董事会自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。陆军先生当选为公司第二届董事会自力董事，任期三年。

(9)选举邬筠春女士为公司第二届董事会自力董事；

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。邬筠春女士当选为公司第二届董事会自力董事，任期三年。

以上9名董事配合组成公司第二届董事会。相关简历详见2021年5月5日巨潮资讯网(cninfo.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票制，选举林满扬先生、王海刚先生为公司第二届监事会监事。

详细表决效果如下：

(1)选举林满扬先生为公司第二届监事会监事

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。林满扬先生当选为公司第二届监事会监事，任期三年。

(2)选举王海刚先生为公司第二届监事会监事

表决效果：赞成280,734,438股，占出席会议有用表决权股份总数的100%；否决0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有用表决权股份总数的0%。王海刚先生当选为公司第二届监事会监事，任期三年。

以上2名监事与职工代表监事许可娟女士配合组成公司第二届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一。

相关简历详见2021年5月5日的巨潮资讯网(cninfo.cn)、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

五、状师见证情况

本次股东大会由北京市康达状师事务所王萌状师、李侠辉状师见证，并出具了执法意见书。见证状师以为：公司本次股东大会的召集、召开程序相符执法、行政律例、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定，出席会议人员及会议召集人的资格均正当有用，本次股东大会的表决程序、表决效果正当有用。

六、备查文件目录

1、棕榈园林股份有限公司2021年第一次暂且股东大会决议。

2、北京市康达状师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2021年第一次暂且股东大会的执法意见书》。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2021年5月25日